北京商报讯 （记者 程维妙）国家外管局加大对外汇市场乱象的整治力度，2017年被查处的外汇违规案件数量大增。5月31日，外管局发布2017年年报，数据显示，外管局全年查处外汇违规案件3160件，罚没款7.6亿元，较2016年分别增长58%和76%。外管局表示，2018年还将加大外汇检查工作力度，重点查处虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动。 据年报披露，外管局2017年重点查处虚假、欺骗性外汇交易等突出外汇违规问题。开展打击逃骗汇、非法套汇专项行动，查处案件211起，处罚没款1.89亿元。针对内保外贷业务、个人外汇业务等重点业务开展专项检查，发现35家银行机构不履行真实性审核职责、违规为企业办理虚假内保外贷履约业务涉及金额26亿美元，处罚没款1.5亿元；发现322家银行机构涉嫌违规办理个人分拆业务，涉及分拆总人数2271人，分拆总金额共计1.03亿美元，并对违规问题进行处罚。 同时，外管局保持对地下钱庄违法犯罪活动及交易对手的高压打击态势。继续与中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检察院等部门联合开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，遏制地下钱庄违法犯罪活动。与公安部门联合破获汇兑型地下钱庄案件近百起,涉案金额超数千亿元。深挖地下钱庄背后的外汇违规行为，严厉打击地下钱庄交易对手，挤压地下钱庄生存空间，共查处涉及地下钱庄的非法买卖外汇案件1400余起，行政罚款数亿元。 地下钱庄正是我国前两年资本外流的一个重要渠道。一位业内资深人士向北京商报记者介绍，央行之前在深圳等地打击地下钱庄，那里每天能汇出上千亿元。很多中产阶级把境内的房产、工厂卖掉后，想办法将资金汇出去，有的就是通过地下钱庄。大量的资本非法流出也影响了汇率的稳定。 外管局表示，2018年还将规范银行卡境外大额提取现金管理，保障银行卡境外消费、提取现金使用的便利性与合规性，防控银行卡成为外汇违法违规活动的渠道。此前外管局曾要求境内发卡金融机构自2017年9月起报送境内银行卡在境外发生的全部提现和单笔等值1000元以上的消费交易信息，进一步提升银行卡跨境交易统计数据质量。
